一、会议召开基本情况

　　(一)会议性质

　　本次会议为公司临时股东大会。

　　(二)召集人

　　本次股东大会的召集人为公司董事会。

　　(三)会议召开的合法性、合规性

　　本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　(四)会议召开日期和时间

　　开始时间：2021年10月28日上午9:30

　　结束时间：2021年10月28日上午12:00

　　(五)会议召开方式

　　本次会议采用现场方式召开。

　　(六)出席对象

　　1、股权登记日持有公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权登记日为2021年10月24日，股权登记日在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

　　(七)会议地点：公司会议室

　　二、会议登记方法

　　(一)登记方式：

　　1、自然人股东持本人身份证；

　　2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

　　3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

　　4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

　　(二)登记时间: 2021年10月27日，上午:9:00-12:00，下午:1:00-5:00

　　(三)登记地点:福州市仓山区浦上大道272号仓山万达广场A2#10层会议室

　　三、其他

　　(一)会议联系方式：

　　联系人：郑玉芳

　　联系地址：福州市仓山区浦上大道272号仓山万达广场A2#10层

　　联系电话：0591-88086357

　　邮政编码：350007

　　(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

　　(三)临时提案请于会议召开十天前提交。

　　特此通知。

　　董事会

　　2021年10月13日